支付结算管理名词解释每日一练(2019.08.16)

名词解释
反洗钱可疑交易报告
答案：可疑交易报告是指金融机构按照规定的标准，或者怀疑、有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分子筹资有关的，应按照要求...
名词解释
反洗钱大额交易报告
答案：
大额交易报告是指金融机构对单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额的资金交易依法向金融情报机构提交报告。
名词解释
客户身份识别制度
答案：客户身份识别制度是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真...
名词解释
支付结算
答案：
支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及资金清算的行为。
名词解释
银行汇票
答案：
银行汇票是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。