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反洗钱考试判断题每日一练(2019.09.09)
判断题
客户宁愿损失投连产品的初始费用而提前退保或解除合同，尤其是以现金支付却要求以支票形式支付给第三方的行为，是一种经济不理性的行为，应分析是否存在洗钱可疑。
答案：
正确
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判断题
对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
答案：
错误
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判断题
反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。
答案：
错误
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判断题
证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可疑交易活动等反洗钱工作所获得信息可以向客户提供。
答案：
错误
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判断题
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
答案：
错误
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