反洗钱考试问答题每日一练(2019.09.17)

问答题
银监会提出的持续性监管的理念是什么？
答案：
是提高贷款五级分类准确性—提足拨备—做实利润—资本充足率达标。
问答题
询问笔录制作最后进行双方核对和确认时，有哪些要求？
答案：（1）询问笔录应当交被询问人核对；（2）记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正；（3）被询问人确认笔录无误后...
问答题
简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。
答案：（1）抽查一个时段内被检查机构各类账户开立的原始凭证，检查客户登记信息；
（2）对被检查机构已经报告的可疑交易...
问答题
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
答案：
5个
问答题
联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效？我国何时签署该公约？
答案：
该公约于1990年11月1日生效，我国于1988年12月20日签署。