反洗钱考试填空题每日一练(2019.09.19)

填空题
检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。
答案：通知书
填空题
二级风险等级客户，省、市级分公司应（）审核一次。
答案：每年
填空题
银行的表内资产可分为（）资产和（）资产。
答案：银行账户；交易账户
填空题
来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。
答案：高
填空题
商业银行贷款，应当遵守资产负债比例管理规定，对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）。
答案：10%