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反洗钱考试判断题每日一练(2019.10.18)
判断题
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
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判断题
人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事、高级管理人员、其他责任人员给予纪律处分。
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判断题
在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。
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判断题
贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。
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判断题
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
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