反洗钱考试反洗钱法问答题每日一练(2019.10.20)

问答题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经什么会议于何日通过？
答案：
经2006年11月6日第25次行长办公会议通过。
问答题
对于保护客户的个人隐私和商业机密，我国《反洗钱法》有何规定？
答案：一是对于依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
二是相关反洗钱机构所获的客户资料和交易信...
问答题
《中华人民共和国反洗钱法》中“短期”、“长期”、“大量”、“频繁”用语的含义如何？
答案：“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。
“长期”系指1...
问答题
金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构，在我国金融机构包括哪些？
答案：金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、证券公司、期货公司、基金管...
问答题
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
答案：《反洗钱法》对反洗钱国际合作进行了原则性的规定：一是明确国家根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱...