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反洗钱考试金融系统反洗钱知识填空题每日一练(2019.11.21)
填空题
来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。
答案：
高
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填空题
金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
答案：
枢纽
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填空题
现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。
答案：
结论性评价
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填空题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
答案：
兜底
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填空题
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、（）、业务函件和其他资料。
答案：
单据
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