保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法多项选择题每日一练(2019.12.09)

多项选择题
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。
A.账户资料，自销户之日起至少5年
B.账户资料，自销户之日起至少10年
C.交易记录，自交易记账之日起至少5年
D.交易记录，自交易记账之日起至少10年
多项选择题
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）。
A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
多项选择题
申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（）
A.投资资金来源合法
B.建立了反洗钱内控制度
C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
D.配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训
E.信息系统建设满足反洗钱要求
多项选择题
下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）。
A.经营临时业务
B.设立临时机构
C.异地临时经营活动
D.注册验资
多项选择题
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势