申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（）

多项选择题申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（）

A.投资资金来源合法
B.建立了反洗钱内控制度
C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
D.配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训
E.信息系统建设满足反洗钱要求

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1.多项选择题中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（）反洗钱职责。

A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查
B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况
C.参加辖内反洗钱监管合作
D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传
E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件

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2.多项选择题中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。

A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管
B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查
C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传
D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
E.其他依法履行的反洗钱职责

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3.多项选择题金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.按照规定对职工进行反洗钱培训的

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4.多项选择题保险公司发现保险代理人存在下列（）行为的，应当自发现之日起10个工作日内向中国保监会报告。

A.严重侵害投保人、被保险人或者受益人的合法权益
B.利用保险业务进行非法集资、传销或者洗钱等非法活动
C.进行销售误导，损害消费者利益的
D.中国保监会规定的其他需要报告的行为

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5.多项选择题设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料（）。

A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明
B.信息系统反洗钱功能报告
C.中国保监会规定的其他材料
D.总公司的反洗钱内控制度

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6.多项选择题根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（）。

A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
D.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
E.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件