判断题国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
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某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。
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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
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保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过三年。
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金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
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