金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。

现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来源不合法资金投资入股。

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。