国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其...

判断题国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。

1.判断题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

2.判断题客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

3.判断题反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

4.判断题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。

5.判断题在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

6.判断题保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。

7.判断题保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来源不合法资金投资入股。

8.判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

9.判断题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

10.判断题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。