判断题保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。
题型:判断题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
题型:判断题
在保险期间内,可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品,洗钱风险相对较小;相反,不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品,洗钱风险相对较大。
题型:判断题
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
题型:判断题
保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度,禁止来源不合法资金投资入股。
题型:判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
题型:判断题
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
题型:判断题
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
题型:判断题
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
题型:判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
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