A.持续识别客户B.重新识别客户C.审核客户D.开展尽职调查
A.客户识别B.客户尽职调查C.实名制D.客户风险控制
A.坚持回避制度 B.保守秘密 C.严格按检查程序开展检查工作 D.不必严格按照检查方案实施检查
A.个人当天存1万美元 B.个人当天转账8万美元 C.个人当天取款5万港元 D.个人当天转账20万港元
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