客户身份识别又称：（）

单项选择题客户身份识别又称：（）

A、客户识别
B、客户身份尽职调查
C、实名制
D、客户风险控制

1.单项选择题（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月

A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月

2.单项选择题保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。

A、会谈纪要
B、证据调查清单
C、A和B都是
D、A和B都不是

3.单项选择题2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第一百九十一条进行了第二次修订，增加的洗钱罪的上游犯罪包括贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和：（）

A、税务犯罪
B、走私犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、资助恐怖活动犯罪

4.单项选择题关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。

A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
D、洗钱罪也有单位犯罪

5.单项选择题下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪？（）

A、破坏金融秩序罪
B、偷漏税犯罪
C、贪污贿赂罪
D、恐怖活动犯罪

6.单项选择题巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于（）成立。

A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年

7.单项选择题中国人民银行令2006第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。

A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日

8.单项选择题2003年6月，在强大的压力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务，表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了1934年制定地银行保密法的约束。

A、荷兰
B、瑞士
C、德国
D、英国

9.单项选择题（），中国被FATF接纳为正式成员。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

10.单项选择题受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。A、公安机关B、人民法院C、人民检察院D、以上三者均可

A、公安机关
B、人民法院
C、人民检察院
D、以上三者均可