A、破坏金融秩序罪
B、偷漏税犯罪
C、贪污贿赂罪
D、恐怖活动犯罪
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A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
A、荷兰
B、瑞士
C、德国
D、英国
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
A、公安机关
B、人民法院
C、人民检察院
D、以上三者均可
A、美国
B、英国
C、日本
D、俄罗斯
A、许超凡等人洗钱案
B、成克杰洗钱案
C、厦门远华走私洗钱案
D、汪照投资企业洗钱案
A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》
C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》
D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
A.临时居民身份证
B.港澳居民身份证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.武警身份证
A、为恐怖组织筹集经费
B、为实施恐怖活动的个人提供物资
C、为恐怖组织提供活动场所
D、明知是恐怖活动,但未向有关部门举报
最新试题
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。
反洗钱的审计要点包括()。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?