A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
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A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
A、荷兰
B、瑞士
C、德国
D、英国
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
A、公安机关
B、人民法院
C、人民检察院
D、以上三者均可
A、美国
B、英国
C、日本
D、俄罗斯
A、许超凡等人洗钱案
B、成克杰洗钱案
C、厦门远华走私洗钱案
D、汪照投资企业洗钱案
A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》
C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》
D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
A.临时居民身份证
B.港澳居民身份证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.武警身份证
A、为恐怖组织筹集经费
B、为实施恐怖活动的个人提供物资
C、为恐怖组织提供活动场所
D、明知是恐怖活动，但未向有关部门举报
A、省一级以上分支机构
B、地市中心支行以上分支机构
C、区一级支行以上机构
D、县（市）支行以上机构
最新试题
在客户行为方面，疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时，出具的现金通常为最新版人民币。
从行为特征来看，涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
从身份背景看，涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性，身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者，或未完整留存工作单位信息，个人身份与其账户实际交易规模不符。
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
反洗钱的审计要点包括（）。
通关走私是指通过海关监管区进出境，采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私，通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
反洗钱监控名单的监测对象包括（）。
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?