A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、荷兰
B、瑞士
C、德国
D、英国
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
A、公安机关
B、人民法院
C、人民检察院
D、以上三者均可
A、美国
B、英国
C、日本
D、俄罗斯
A、许超凡等人洗钱案
B、成克杰洗钱案
C、厦门远华走私洗钱案
D、汪照投资企业洗钱案
A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》
C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》
D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
A.临时居民身份证
B.港澳居民身份证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.武警身份证
A、为恐怖组织筹集经费
B、为实施恐怖活动的个人提供物资
C、为恐怖组织提供活动场所
D、明知是恐怖活动，但未向有关部门举报
A、省一级以上分支机构
B、地市中心支行以上分支机构
C、区一级支行以上机构
D、县（市）支行以上机构
A、行政处罚
B、行政处分
C、刑事处罚
D、行政拘留
最新试题
从个人背景分析，疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者，部分为青少年，且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点（）？
反洗钱监控名单的监测对象包括（）。
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点（）?
内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括（）。
从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
从身份背景看，涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性，身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者，或未完整留存工作单位信息，个人身份与其账户实际交易规模不符。