A、公安机关
B、人民法院
C、人民检察院
D、以上三者均可
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A、美国
B、英国
C、日本
D、俄罗斯
A、许超凡等人洗钱案
B、成克杰洗钱案
C、厦门远华走私洗钱案
D、汪照投资企业洗钱案
A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》
C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》
D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
A.临时居民身份证
B.港澳居民身份证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.武警身份证
A、为恐怖组织筹集经费
B、为实施恐怖活动的个人提供物资
C、为恐怖组织提供活动场所
D、明知是恐怖活动,但未向有关部门举报
A、省一级以上分支机构
B、地市中心支行以上分支机构
C、区一级支行以上机构
D、县(市)支行以上机构
A、行政处罚
B、行政处分
C、刑事处罚
D、行政拘留
A、查阅权
B、封存权
C、扣划权
D、临时冻结权
A、工作证
B、执法证
C、身份证
D、以上都可以
A、补正通知
B、整改通知
C、检查通知
D、处罚通知
最新试题
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
在客户行为方面,疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时,出具的现金通常为最新版人民币。
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。