反洗钱的审计要点包括（）。

贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛，但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。

从行业特点来看，走私主要集中干进出口贸易领域，走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品（矿产品）、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。

反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。

以下关于反洗钱资料保存的方式，说法正确的是（）。

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？

走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括（）。

内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？

以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点（）？

当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。