A、会谈纪要
B、证据调查清单
C、A和B都是
D、A和B都不是
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A、税务犯罪
B、走私犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、资助恐怖活动犯罪
A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁
C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度
D、洗钱罪也有单位犯罪
A、破坏金融秩序罪
B、偷漏税犯罪
C、贪污贿赂罪
D、恐怖活动犯罪
A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
A、荷兰
B、瑞士
C、德国
D、英国
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
A、公安机关
B、人民法院
C、人民检察院
D、以上三者均可
A、美国
B、英国
C、日本
D、俄罗斯
A、许超凡等人洗钱案
B、成克杰洗钱案
C、厦门远华走私洗钱案
D、汪照投资企业洗钱案
最新试题
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
以下哪一项属于非法集资行为方面的识别点()?
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。
反洗钱监控名单的监测对象包括()。
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么?
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。