反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2019.12.14)

单项选择题
人民银行身份证联网核查系统一次最多能够核查（）条记录。
A.3
B.5
C.10
D.20
单项选择题
以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（）。
A.检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密
B.检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密
C.被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息
D.现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
单项选择题
居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
A.频繁
B.偶然
C.零星
D.从未
单项选择题
各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据，评定或调整客户洗钱风险评级时，均应记录评级时间、（），参与评定的人员等相关信息。
A.评级状态
B.评级日期
C.评定理由
D.评定结果
单项选择题
不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项？（）
A.反洗钱法律、法规和准则
B.报告大额交易和可疑交易的情况
C.金融机构配合人民银行调查可疑交易活动的工作信息
D.客户的基本身份信息