“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。

金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。