A.唯一
B.两个
C.三个
D.多个
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.主评定
B.任何评定
C.多个
D.每个
A.主评定
B.副评定
C.任意
D.评定
A.交易记录
B.交易信息
C.客户名称
D.客户证件
A.反洗钱岗位人员
B.档案保管员
C.经办人员
D.复核人员
A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
A.风险为本
B.规则为本
C.风险可控
D.风险防范
A.非法交易
B.无效交易
C.正常交易
D.可疑交易
A.可疑交易信息描述
B.可疑交易对手描述
C.代理机构信息描述
D.可疑交易特征描述
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
最新试题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。