A.主评定
B.副评定
C.任意
D.评定
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A.交易记录
B.交易信息
C.客户名称
D.客户证件
A.反洗钱岗位人员
B.档案保管员
C.经办人员
D.复核人员
A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
A.风险为本
B.规则为本
C.风险可控
D.风险防范
A.非法交易
B.无效交易
C.正常交易
D.可疑交易
A.可疑交易信息描述
B.可疑交易对手描述
C.代理机构信息描述
D.可疑交易特征描述
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.不按规定进行反洗钱检查的
B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密
D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
A.信托关系当事人
B.委托人
C.受益人
D.经办人
最新试题
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。