A.主评定
B.任何评定
C.多个
D.每个
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A.主评定
B.副评定
C.任意
D.评定
A.交易记录
B.交易信息
C.客户名称
D.客户证件
A.反洗钱岗位人员
B.档案保管员
C.经办人员
D.复核人员
A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
A.风险为本
B.规则为本
C.风险可控
D.风险防范
A.非法交易
B.无效交易
C.正常交易
D.可疑交易
A.可疑交易信息描述
B.可疑交易对手描述
C.代理机构信息描述
D.可疑交易特征描述
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.不按规定进行反洗钱检查的
B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密
D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
最新试题
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
反洗钱监管处罚的重点为:()
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。