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反洗钱考试判断题每日一练(2019.12.25)
判断题
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应按照可疑交易上报。
答案：
正确
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判断题
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。
答案：
错误
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判断题
对于达到客户身份识别限额的理赔业务，由公司柜面理赔受理人员核对投保人或被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
答案：
错误
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判断题
境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，各分行应立即采取冻结措施。
答案：
错误
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判断题
公司应评估客户所在行业、身份与洗钱、职务犯罪、税务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。
答案：
正确
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