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反洗钱考试金融机构反洗钱判断题每日一练(2019.12.27)
判断题
公司各部门、业务线和分支机构在履行客户身份识别义务时，发现客户拒绝提供有效身份证明等异常行为且没有合理理由排除疑点的，或者有合理理由怀疑该客户或交易涉及违法犯罪活动的，可以忽略客户可疑异常行为特征，照常为客户开户。
答案：
错误
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判断题
根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。
答案：
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判断题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持，如人数较少，也可不设立。
答案：
错误
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判断题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
答案：
正确
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判断题
交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
答案：
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