反洗钱考试反洗钱终结性考试单项选择题每日一练(2020.03.17)

单项选择题
（）年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
单项选择题
客户身份识别完整性原则是指（）
A.了解、保存客户资料完整性
B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性
C.核对、登记客户信息完整性
D.登记、留存客户信息完整性
单项选择题
在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C.应要求境外机构补充汇款人账号
D.应要求境外机构补充汇款人住所
单项选择题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
A.报告可以交易
B.向公安机关报案
C.向监管机构报告
D.重新识别客户身份
单项选择题
下列交易或者行为中，保险公司无需作为可疑交易进行报告的有（）。
A.甲某以以一次性付款的方式购买了多张大额保单，与其经济状况不相符。
B.乙某的大额保费保单犹豫期退保，要求退保金转入其缴费账户。
C.丙某的大额保单在保险合同生效日后第五天提取现金价值，并要求退保金转入丁某账户。
D.戊某要退保，保险公司向他解释说这个时候退保要损失很多钱，但他坚决要求退保，没有什么合理原因。