A.调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。 B.核对、补充和更正讯问笔录的权利。 C.清点及封存清单的权利。 D.逾期自动解除冻结的权利。
A.重大疾病的医疗费 B.临时差旅费借支款 C.代发工资 D.小额个人劳务报酬
A.反洗钱内控机制建设情况审计 B.客户身份识别履行情况审计 C.客户风险等级评定履行情况审计 D.客户身份资料及交易记录保存情况审计 E.大额和可疑交易报告履行情况审计。 F.涉及恐怖活动资产冻结情况审计
A.反洗钱行政主管部门 B.公安机关 C.法院 D.检察院
A.政策性银行； B.期货经纪公司； C.信托投资公司； D.租赁公司。
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