A.反洗钱行政主管部门B.公安机关C.法院D.检察院任何单位和个人发现洗钱活...

多项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.反洗钱行政主管部门
B.公安机关
C.法院
D.检察院

1.多项选择题金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务

2.多项选择题我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外。（）

A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬

3.多项选择题按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出

4.多项选择题人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控

5.单项选择题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（），涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A.《美国银行保密法》
B.《美国洗钱管制法》
C.《反恐宣言》
D.《爱国者法案》

6.单项选择题中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。

A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部

7.单项选择题金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施。

A.200年3月1日
B.2003年7月1日
C.2003年2月1日
D.2004年4月1日

8.单项选择题我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

A.修订后的新宪法。
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定

9.多项选择题中国反洗钱监测分析中心具备（）基本功能。

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息和分析结果
D.情报交流

10.多项选择题我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是眼里打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要