A.集中转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,集中转出
D.分散转入,分散转出
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A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控
A.《美国银行保密法》
B.《美国洗钱管制法》
C.《反恐宣言》
D.《爱国者法案》
A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部
A.200年3月1日
B.2003年7月1日
C.2003年2月1日
D.2004年4月1日
A.修订后的新宪法。
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息和分析结果
D.情报交流
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是眼里打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
A.1
B.3
C.5
D.7
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.2
B.5
C.10
D.15
最新试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
反洗钱监管处罚的重点为:()
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。