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反洗钱考试反洗钱基础知识判断题每日一练(2020.06.01)
判断题
美国的金融情报中心设在美联储。
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判断题
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
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金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()
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美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。
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客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。
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