反洗钱考试单项选择题每日一练(2020.06.07)

单项选择题
以下哪些不属于受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则？（）
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.审慎识别
单项选择题
金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》
单项选择题
反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么？（）
A.《银行业监督管理法》
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《刑事诉讼法》
单项选择题
公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币（）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。
A.5万元以上（含5万元）
B.10万元以上（含10万元）
C.15万元以上（含15万元）
D.20万元以上（含20万元）
单项选择题
各机构应持续关注（），适时调整客户的风险等级。
A.客户身份
B.经营/经济状况
C.办理业务及交易情况
D.以上均是