单项选择题金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()

A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》


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1.单项选择题一般存款账户不得办理()业务。

A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转

2.单项选择题银行业金融机构为个人客户办理银行卡业务开立的账户纳入()管理。

A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户

4.多项选择题金融机构反洗钱工作中的义务包括()。

A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务

6.多项选择题按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()

A.集中转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,集中转出
D.分散转入,分散转出

7.多项选择题人民银行在反洗钱工作中的职责包括()。

A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控

9.单项选择题中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。

A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部

10.单项选择题金融机构反洗钱法“一个规定,两个办法”在()正式实施。

A.200年3月1日
B.2003年7月1日
C.2003年2月1日
D.2004年4月1日

最新试题

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。

题型:判断题

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()

题型:单项选择题

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

题型:判断题

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

题型:判断题

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

题型:判断题

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

题型:判断题

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

题型:判断题

人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

题型:判断题

下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()

题型:多项选择题

鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。

题型:判断题