一般存款账户不得办理（）业务。

单项选择题一般存款账户不得办理（）业务。

A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转

1.单项选择题银行业金融机构为个人客户办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理。

A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户

2.多项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.反洗钱行政主管部门
B.公安机关
C.法院
D.检察院

3.多项选择题金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务

4.多项选择题我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外。（）

A.重大疾病的医疗费
B.临时差旅费借支款
C.代发工资
D.小额个人劳务报酬

5.多项选择题按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出

6.多项选择题人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

A.反洗钱立法
B.制定金融业反洗钱规则的职能
C.对金融业反洗钱的行政管理职能
D.负责反洗钱的资金监控

7.单项选择题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（），涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A.《美国银行保密法》
B.《美国洗钱管制法》
C.《反恐宣言》
D.《爱国者法案》

8.单项选择题中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。

A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部

9.单项选择题金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施。

A.200年3月1日
B.2003年7月1日
C.2003年2月1日
D.2004年4月1日

10.单项选择题我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

A.修订后的新宪法。
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定