A.10个、10个
B.5个、10个
C.5个、5个
D.5个、2个
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A.公司向第三方机构购买的黑名单信息。
B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。
C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息。
D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息。
A.所在地保监会派驻机构
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地公安机关
A.初审、指派
B.分析、判断
C.复核、办结
D.审阅、排除
A.5万元以上(含5万元)
B.10万元以上(含10万元)
C.15万元以上(含15万元)
D.20万元以上(含20万元)
A.电子形式
B.备忘录
C.书面形式
D.合同形式
A.可以、维持
B.不得、终止
C.向上级请示、维持
D.不得、酌情
A.投保人
B.被保险人
C.受益人
D.以上皆是
A.监察部
B.风险管理部
C.审计部
D.流程管理部
A.监事会
B.董事会
C.风险管理委员会
D.高级管理层
A.董事会
B.高级管理层及其成员
C.内部审计部门
D.外部审计部门
最新试题
反洗钱监管处罚的重点为:()
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
受毒品犯罪形势影响,贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。