各机构在办理接收境外汇入款时，应执行以下客户身份识别要求，检查（）三项信息是...

单项选择题各机构在办理接收境外汇入款时，应执行以下客户身份识别要求，检查（）三项信息是否完整。

A.汇款人姓名或者名称、账号和住所
B.收款人姓名或者名称、账号和住所
C.汇款人姓名或者名称、账号和行号
D.收款人姓名或者名称、账号和行号

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1.单项选择题如因通存通兑业务等实际情况，存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过（）的现金时，可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作，包括通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查，并登记核查结果。

A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要

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2.单项选择题（）在与境外金融机构建立代理行关系时，应按照我*行境外金融机构代理行管理要求办理申请、审批手续。

A.支行
B.分行
C.总行
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3.单项选择题在接收境外汇入款时，下列境外金融机构（1．已加入金融行动特别工作组（FATF）的国家和地区的金融机构2．未加入FATF但承诺严格执行FATF“40＋9”项反洗钱及反恐怖融资标准的国家和地区的金融机构）未提供汇款人账号、住所等信息的，该怎样登记，以下说法错误的有：（）

A.可直接登记业务标识号、
B.境外金融机构所在地等替代性信息，
C.不需要求境外金融机构逐笔补充信息。
D.需要求境外金融机构逐笔补充信息。

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A.申请人
B.审批人
C.归档人
D.最终审批

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