A.营业执照
B.B.开户许可证或《基本存款账户信息》（如开立非基本存款账户）
C.客户预留印鉴照片或视频
D.上门服务场景

A.柜面录入信息的准确性
B.核算内容的正确性
C.运营授权手续的齐备性
D.账务处理结果的准确性

A.客户主管部门
B.运营管理部负责人
C.主管业务的行领导
D.主管运营的行领导

A.法定代表人
B.单位负责人
C.财务负责人
D.财务人员

A.基本存款账户开户时间不满3个月的，各级党的机关、国家权力机关、行政机关、监察机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等（不包含其下属的各类企事业单位）除外
B.最近12个月内在本银行发生签发空头支票行为，不超过3次（含3次）的
C.最近12个月因签发空头支票受到行政处罚，罚款已缴清的（乌鲁木齐地区行政处罚信息请查阅人民银行乌鲁木齐中心支行互联网站
D.企企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的

A.最近12个月在本银行发生签发空头支票行为超过三次（不含3次）的
B.因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的
C.存在拒不履行空头支票行政处罚，或者不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的）
D.发生被列入人民法院失信被执行人名单等其他严重失信行为的

A.出票人在本银行办理支票业务，最近12个月签发空头支票3次以内的，且在银行退票后10个工作日内支付空头支票票款的，或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的。
B.出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的，或者最终被背书人与出票人一致的。
C.银行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的。
D.银行在处理同一场次票据交换时，先处理应付款项后处理应收款项，导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额，且应收款项入账后出票人账户余额足够支付原签发的支票的。
E.因支票被骗、被抢、被盗、遗失等原因导致被他人冒用造成空头支票，出票人能够提供有权司法机关立案文书、刑事或者民事判决书等法律文书的，或者登报公告、报案证明等材料的。

A.限售
B.停售措施
C.及时与客户沟通
D.向中国人民银行上报空头支票报告

A.现场渠道
B.线下渠道
C.线上渠道
D.电话渠道

A.1000，5000，1万
B.1000，1万，10万
C.1000，5000，10万
D.1000，1万，20万