A.分行
B.支行
C.内控经理
D.总行
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A.存款银行的经营所在地
B.工商注册地
C.开户行的经营所在地
A.50万元
B.100万元
C.200万元
A.总、分、支机构,本外币
B.总、分、支机构,人民币
C.总行,本外币
D.总行,人民币
A.结算专用章
B.汇票专用章
C.柜面业务专用章
A.月
B.季
C.年
A.年度开始的第一天
B.年度终了后的第一天
C.当年
D.次年
A.D类科目账
B.A类内部账户
C.B类内部账户
D.保证金账户
A.当日
B.次日
C.两日
D.立即
A.分行运营管理部
B.分行零售风险管理部
C.分行运营管理部和支行行长双线
D.分行运营管理部和分行零售风险管理部双线
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
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客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务