A.抽屉
B.上锁抽屉
C.保险柜或尾箱
D.网点大库
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A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
A.收益率或收益区间
B.亏损率或亏损区间
C.预期收益率
D.收益浮动区间
A.客户账户处于“睡眠户”或“不动户”状态的
B.单位法人或负责人身份证件过期
C.客户近一年内有一次空头支票记录
D.不按规定与银行定期核对账务,并有套取现金之嫌疑等
A.名称
B.身份证号
C.账号
D.客户号
A.总行运营管理部
B.总行集中作业中心
C.总行法律合规部
D.深圳分行总行营业部
A.一年内
B.二年内
C.三年内
D.五年内
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.移动式远程柜面使用岗人员、现场审核岗人员
B.柜台式远程柜面使用岗人员、现场审核岗人员
C.移动式远程柜面使用岗人员、柜台式远程柜面使用岗人员
D.支行库管员、现场审核岗人员
A.移动式、柜台式
B.移动式、移动式
C.柜台式、移动式
D.柜台式、柜台式
A.法定工作日
B.自然日
C.大额支付系统的工作日
D.周末
最新试题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息