A.保证金账户
B.原转出账号
C.保证金单号
D.原转入账号
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A.050403
B.060403
C.040403
D.030403
A.客户首次购买理财产品
B.客户超过一年未进行风险承受能力评估
C.客户进行过风险评估,但发生可能影响自身风险承受能力情况
D.客户进行过风险评估,且未超过一年
A.保守型
B.稳健型
C.平衡型
D.成长型
E.激进型
A.UM号
B.办公电话
C.手机号码
D.电子邮箱
A.实体I类户
B.实体II类户
C.无介质I类户
D.面核II类户
E.Ⅲ类户
A.有效性
B.最终性
C.及时性
D.准确性
A.委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。
B.各级机构如果不能以接口方式进行联网核查,可改为采用非接口方式,直接登录人行联网核查系统进行核查。
C.应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记,并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
D.以上都对。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
A.按年
B.每半年
C.按季
D.按月
A.两个工作日
B.三个工作日
C.五个工作日
D.十个工作日
最新试题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法