除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。

“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。

支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。

票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保票据签发（出售、承兑）、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。

一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行（指同一营业机构）开立。

严格空白票据的管理，包括入库、出库、使用与销号、作废与销毁等管理，保证票据签发（出售、承兑）环节安全。

客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。

黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况，定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动，确定评优标准和比例。

单位银行结算账户的存款人可在银行开立多个基本存款账户。