非法买卖的银行卡以信用卡为主。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）

开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。