境外个人超过年度总额的结汇，正确的办理手续是（）。

各外汇指定银行应按照规定对个人外汇业务进行（），不得伪造、变造交易。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

境内个人的年度结汇总额（）。

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。

以下关于国际收支申报的说法中正确的有（）。

凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。

按照我国2008年颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》规定，下列属于外汇范围的是（）。

中国居民通过境内金融机构与非中国居民进行交易的，应当通过（）向外汇局申报交易内容。