单项选择题

Jim 在一家赌场担任反洗钱专员，他识别出几个涉及客户的潜在危险信号。下列哪一选项最为棘手（）

A.一位客户购买了一些筹码，只玩了一小段时间后，就想要把筹码的收益汇至国外的另一家赌场
B.一位客户在赌博了一段比较长的时间后，想要把手上的筹码兑换为赌场签发的支票
C.一位客户在赌博了一段比较长的时间后，想要把手上的筹码兑换为现金
D.一位客户要求参与赌场的高额赌注游戏项目，但该客户看起来并不了解他所选赌博项目的游戏规则

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Roy 在一家大型金融机构担任银行保密法（BSA）专员，负责审查有可能涉及反洗钱的案件。他应该关注哪三大危险信号（）

A.短期内进行大量的房产买卖交易
B.利用网络或手机的方式进行大额交易
C.国外的新客户开立企业账户
D.两人或多人使用同一个身份

多项选择题

选出利用律师洗钱的三种方式（）

A.为客户建立信托公司
B.购买并出售资产
C.建立并管理慈善机构
D.为客户提起民事诉讼