多项选择题

Roy 在一家大型金融机构担任银行保密法（BSA）专员，负责审查有可能涉及反洗钱的案件。他应该关注哪三大危险信号（）

A.短期内进行大量的房产买卖交易
B.利用网络或手机的方式进行大额交易
C.国外的新客户开立企业账户
D.两人或多人使用同一个身份

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多项选择题

选出利用律师洗钱的三种方式（）

A.为客户建立信托公司
B.购买并出售资产
C.建立并管理慈善机构
D.为客户提起民事诉讼

多项选择题

选出房地产行业的三种洗钱方式（）

A.斥巨资购买房产
B.掩饰受益所有权
C.代理人未经许可
D.创造租金收入