中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。

执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。

现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于（）人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。