反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？

问答题反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？

（1）报请批准；（2）书面通知；（3）决定报案。

1.问答题反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

（1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。

2.问答题可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？

（1）认定排除洗钱嫌疑的，终结调查程序；（2）认定不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。

3.问答题反洗钱调查中，查阅、复制的对象是什么？

（1）账户信息；（2）交易记录：（3）其他有关资料。

4.问答题在反洗钱调查时，交易记录指什么？

交易记录是指被调查对象在金融机构中进行各种交易过程中留下的记录信息和相关凭证。

5.问答题在反洗钱调查时，账户信息指什么？

账户信息是指被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息。

6.问答题反洗钱调查过程中，查阅、复制措施的适用条件有哪些？

（1）调查可疑交易活动；（2）需要进一步核查的；（3）经中国人民银行或者其省级分支机构批准。

7.问答题反洗钱调查中的复制指的是什么？

8.问答题反洗钱调查中的查阅，指的是什么？

9.多项选择题反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。

A、被询问人可签名或者盖章，二者择一即可
B、而调查人员的确认方式只有一种签名
C、调查人员可签名或者盖章，二者择一即可
D、被调查人员的确认方式只有一种签名

10.问答题反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条件？