问答题

【简答题】反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？

答案：

（1）报请批准；（2）书面通知；（3）决定报案。

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【简答题】反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

答案：

（1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。

【简答题】可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？

答案：

（1）认定排除洗钱嫌疑的，终结调查程序；（2）认定不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。