问答题可疑交易活动经过反洗钱调查后,一般有哪两种认定结论和处理方式?
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1.问答题反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
2.问答题在反洗钱调查时,交易记录指什么?
3.问答题在反洗钱调查时,账户信息指什么?
5.问答题反洗钱调查中的复制指的是什么?
6.问答题反洗钱调查中的查阅,指的是什么?
7.多项选择题反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。
A、被询问人可签名或者盖章,二者择一即可
B、而调查人员的确认方式只有一种签名
C、调查人员可签名或者盖章,二者择一即可
D、被调查人员的确认方式只有一种签名
9.问答题反洗钱调查中的询问,指的是什么?
10.问答题反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序?
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保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
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现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
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打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
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反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
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主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
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银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
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国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
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检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
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